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根据新规定,近 400 家加密货币公司失去了爱沙尼亚牌照

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大多数被曾经有利的爱沙尼亚法规吸引的加密货币公司已经放弃或失去了他们的许可证。 根据波罗的海国家反洗钱局发布的最新数据,目前只有 100 家企业获准提供数字资产服务。

大多数提供加密相关服务的爱沙尼亚许可证已过期

爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 本周宣布,爱沙尼亚政府向虚拟资产服务提供商颁发的总共 389 份授权不再有效。 该局周一表示,截至 2023 年 5 月 1 日,有 100 个有效授权。

爱沙尼亚以其友好的商业环境吸引了数百家加密货币公司,之后它决定通过修订于 2022 年 3 月生效的《洗钱和恐怖主义融资预防法》来加强行业规则。其中包括对钱包、交易所、和托管平台。

一份新闻稿指出,这些许可证已被金融情报机构或应持有人的要求取消。 “在增强要求生效后……服务提供商放弃了近 200 项授权。 此外,由于不合规,金融情报机构撤销了几乎相同数量的授权,”该机构详细说明。

“在更新授权时,我们看到了令每位主管都感到惊讶的情况,”FIU 主任 Matis Mäeker 评论道。 除其他问题外,该部门还发现了担任管理职位和其他职位的人员并不知道自己已被任命,以及拥有虚假专业简历的人员。

监管机构还指出,几家公司提交的商业计划是相同的。 其他人与爱沙尼亚没有任何联系,违反了另一项新要求。 其中许多平台的申请都是由同一家律师事务所提交的。

“在申请中,我们发现了很多关于各种主题的可疑情况。 这让人质疑想在这里开展业务的公司的可信度——他们在爱沙尼亚提供服务的实际愿望,反之亦然,表明某些人希望利用爱沙尼亚的经济和金融体系进行非法活动,”Mäeker 阐述道.

“金融情报部门将继续审查授权并在洗钱和防止恐怖主义融资领域进行持续监督,这是识别某些缺陷的唯一方法,”该局坚称。 当 Mäeker 于 2021 年夏天就任其掌舵人时,爱沙尼亚有近 650 家获得许可的加密服务提供商。

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