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你可能错过了 CFTC 针对币安提起诉讼的 7 个细节

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商品期货交易委员会 (CFTC) 对加密货币交易所 Binance 的意外诉讼今天在市场上引发了冲击波。

除了对市场操纵和缺乏合规努力的指控外,监管机构还指责交易所不配合调查传票并掩盖其执行办公室的位置。 币安否认了许多指控。

然而,对于长达 74 页的投诉,细节决定成败。 以下是您可能错过的一些有趣片段。

标记为商品的代币

与美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 关于加密资产的断言相反,最新的 CFTC 诉讼将比特币 (BTC)、以太币 (ETH)、莱特币 (LTC)、泰达币 (USDT) 和币安美元 (BUSD) 标记为作为商品。

今年早些时候,美国证券交易委员会在其针对 Paxos 的 Wells 通知中辩称 BUSD 是一种“未注册证券”。 Gensler 在许多场合也争辩说,几乎所有的加密资产都是证券,但比特币除外。

加密货币创新委员会首席执行官 Sheila Warren 表示,该声明是“向美国证券交易委员会发出的有力一击”,可能对该行业产生重大影响,监管机构将对此拥有最终权力。

与此同时,Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 批评美国两家监管机构之间缺乏协议,并指出:

“证券显然也可以是商品,除非它不是。 这取决于您询问的监管机构以及时间。 如果您感到困惑,那么您并不孤单。 这真的是最好的美国法律吗?”

CZ的手机被盗

币安首席执行官赵长鹏已被列为被告,并在整个投诉过程中多次被挑出来。

有趣的是,CFTC 表示,它能够通过从“赵的电话”中收集 Signal 文本链和群聊来收集证据。 许多人现在想知道这是怎么可能的。

CFTC 表示:“Zhao 已通过 Signal 与众多 Binance 管理人员、员工和代理进行了自动删除功能的沟通,目的多种多样。”

恐怖活动指控

来自商品监管机构的另一项令人震惊的指控指责该公司的员工知道其平台促进了“非法活动”。

“在内部,币安管理人员、员工和代理人承认,币安平台助长了潜在的非法活动。”

它特别提到了 2019 年 2 月的一起事件,在该事件中,前合规主管塞缪尔林收到了“关于哈马斯交易”的信息。 根据备案文件,Lim 向一位同事解释说,恐怖分子通常会发送“小额款项”,因为“大额款项构成洗钱”。

CFTC 诉讼节选。 资料来源:伊利诺伊州北区地方法院

一个人在上面

根据诉状,美国商品期货交易委员会指控赵拥有并控制着数十家实体,这些实体将币安平台作为“普通企业”运营。

它举了一个例子,首席执行官亲自批准小额办公费用,并用他自己的个人信用卡支付亚马逊网络服务等公司服务费用。

CFTC 诉讼节选。 资料来源:伊利诺伊州北区地方法院

VIP 计划特权

同时,监管机构还审查了具有优惠利率和津贴的币安“VIP”计划。

除了据称鼓励客户使用虚拟专用网络 (VPN) 访问该平台外,CFTC 还声称 VIP 客户的部分福利是,他们会在有关其账户的任何执法查询时得到“及时通知”。

CFTC 诉讼节选。 资料来源:伊利诺伊州北区地方法院

“赵希望包括 VIP 客户在内的美国客户在 Binance 上进行交易,因为 Binance 留住这些客户是有利可图的,”它声称。

无视美国监管要求

CFTC 还指责 Binance 了解美国的监管要求,但无视这些要求,并做出“故意的、战略性的决定以逃避联邦法律”。

该文件可追溯到 2018 年币安高管之间关于其在美国交易所的战略以及遵守监管机构对全球交易所实施的制裁的内部消息。

CFTC 诉讼节选。 资料来源:伊利诺伊州北区地方法院

罚款和禁令

在该文件的最后,商品监管机构表示,它正在寻求罚款、没收任何交易利润、工资、佣金、贷款或从他们所谓的不当行为中获得的费用,以及支付罚款以解决调查。

它还下令永久禁止进一步违规。

有关的: 币安首席执行官赵长鹏否认市场操纵指控

CFTC“不会把时间浪费在刺拳上——它会直接进行淘汰赛,”加密货币创新委员会的沃伦说。

币安已经拒绝了商品监管机构的多项指控和主张,暗示即将做出更深入的回应。

3 月 28 日,CZ 回应了他所谓的“意外且令人失望的民事投诉”,称该公司在过去两年中一直与 CFTC 合作。

在对 Cointelegraph 的评论中,币安的一位发言人坚称,该交易所为美国公民维护国家区块,无论他们住在世界的哪个地方。

“与全球监管预期一致,我们实施了稳健的‘三道防线’方法来应对风险和合规,包括但不限于:

  • 确保全球所有用户的强制性 KYC
  • 为任何美国居民维护国家区块
  • 阻止任何被认定为美国公民的人,无论他们住在世界的哪个地方
  • 阻止使用美国手机提供商的任何设备
  • 阻止从任何美国 IP 地址登录
  • 防止从美国银行存款和取款信用卡”

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