据链上侦探 ZachXBT 称,一个名为 Fintoch 的加密项目声称得到了投资银行摩根士丹利的支持,似乎已经从其用户的近 3200 万美元资金中起飞。
在一个线程中,加密侦探展示了一张详细说明资金流动的图表。 链上侦探声称该项目可能进行了退出骗局。
看来庞氏骗局背后的团队 @DFintoch 在资金被桥接到 Tron/Ethereum 上的多个地址后,很可能在 BSC 上被骗取 3160 万美元,并且
人们报告无法退出Fintoch 宣传 1% 的每日投资回报率,并声称归摩根士丹利所有 pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) 2023 年 5 月 23 日
该基金承诺为用户的投资提供每日 1% 的利息。 然而,该平台的用户已经开始 报告 他们现在无法从 Fintoch 提取资金。
除此之外,尽管该项目声称为摩根士丹利所有,但投资银行公司通过一份声明否认与该项目有任何关系。 该公司表示,Fintoch 未经任何授权使用其商标,并表示他们不对与该公司的交易承担任何责任。
新加坡金融管理局 (MAS) 也在 5 月初对 Fintoch 发出了警告。 根据 MAS 的说法,该公司“可能被错误地认为是获得许可或以任何其他方式由 MAS 授权或监管。”
除此之外,三月份的报道表明,该公司首席执行官 Bobby Lambert 所使用的形象实际上属于一位付费演员,其真名是 Mike Provenzano。
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在其他新闻中,联邦调查局 (FBI) 就最近欺诈性加密招聘广告的激增发出了警告。 5 月 23 日,美国联邦调查局建议美国公民和在国外居住或旅行的个人保持谨慎,因为这些欺骗性广告通常与贩卖劳工有关。
4 月,加密领域经历了加密漏洞利用、退出诈骗和闪贷攻击的持续激增。 据区块链安全公司 Certik 称,本月超过 1.03 亿美元的资金从各种加密项目和投资者那里被盗。
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