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韩国警方突袭 25 名疑似泡菜优质 BTC 交易员

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韩国执法人员继续打击非法泡菜优质交易商,并逮捕了 25 名他们认为经营非法国际比特币 (BTC) 交易圈的可疑交易员。

KBS 和新闻报道称,国家警察厅安全调查科全罗南道分局表示,该交易团伙在 2021 年通过韩国加密货币交易所处理了价值约 72,000 美元的非法交易。

该部门宣布,其逮捕的人中有 10 人是韩国人,9 人是越南公民,另外 6 人是获得韩国公民身份的越南人。

泡菜溢价是一种现象,即在加密牛市期间,韩国的比特币交易量增长高于世界其他地区。 这种需求飙升推高了韩国交易所的 BTC 价格——在某些情况下高达 30% 甚至更高。 一些交易者试图通过从亚洲其他地区的场外交易 (OTC) 交易者那里购买硬币,然后在国内交易所抛售 BTC 来利用这一优势。

这违反了韩国关于外汇交易的严格法律,交易员经常试图通过出售他们的 BTC 换取法定货币并将资金转移到国外来掩盖他们的踪迹。 海关官员发现,在许多情况下,贸易商试图用他们的利润购买贵金属和半导体。

该部门表示,它正在努力调查与越南场外交易商的可能联系,并声称该组织可能在去年 4 月、5 月和 6 月最为活跃——当时韩国的 BTC 市场价格约为 10%比越南高。

官员们表示,他们正在调查他们认为可能与该组织有关的其他 33 名个人的角色,并且不排除进一步逮捕的可能性。

作为今年早些时候类似调查的一部分,首尔的海关官员逮捕了 16 人,而一些国内银行也可能发现自己与检察官和监管机构对泡菜溢价相关问题的调查陷入困境。

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